Keyboard navigation/accessibility link to main content section in page.html.twig. #} Skip to main content

Bolagsordning

BOLAGSORDNING för PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) (org nr 556746-6437)

Beslutad på årsstämman 2021-03-31
 

1 §     Företagsnamn 
 
Bolagets företagsnamn är Platzer Fastigheter Holding AB. Bolaget är publikt (publ). 

2 §    Säte 
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

3 §    Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

4 §    Aktiekapital och aktieslag
Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktierna kan vara A-aktier och B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst. I bolaget får utöver stamaktier av slag A och B finnas preferensaktier, betecknade C-aktier. C-aktie har samma röstvärde som B-aktier. C-aktier skiljer sig från 
stamaktier genom att de är föremål för inlösenförbehåll och omvandlingsförbehåll enligt vad som framgår av 15 § nedan. I övrigt har stamaktier av slag A och B och C-aktier lika rätt till utdelning och till bolagets egna kapital. 

A-aktier kan utges till ett antal av högst 200.000.000, B-aktier till ett antal av högst 200.000.000, och C-aktier till ett antal av högst 200.000.000.

Vid nyemission av aktier av serie A, B eller C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av serie A,B respektive C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Vid nyemission av aktier av endast serie A, B eller C som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, B eller C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av serie A, B respektive C äga företrädesrätt på motsvarande sätt som i andra och tredje styckena ovan.

Vad som ovan stadgas ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

5 §    Antal aktier  
Antalet aktier ska vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000.

6 §    Avstämningsbolag 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

7 §    Räkenskapsår 
Räkenskapsår är kalenderår, 1 januari – 31 december.

8 §    Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 9 styrelseledamöter utan suppleanter. 

9 §    Revisor 
En eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas. 

10 §    Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

11 §    Anmälan om deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman om han eller hon anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman. 

12 §    Bolagsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordningen
4.    Val av två justeringsmän att justera protokollet
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7.    Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
11.    Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer
12.    Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer och revisorssuppleanter
13.    Beslut om principer för utseende av valberedning
14.    Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13 §    Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. 


14 §     Omvandlingsförbehåll avseende A-aktier
Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Aktier av serie A ska omvandlas till aktier av serie B om ej någon A-aktieägare löser hembjuden aktie enligt 14 § nedan. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret. 

15 §    Hembudsförbehåll avseende A-aktier
Om en aktie av serie A har övergått till person, som inte förut är ägare till aktie av serie A i bolaget, på annat sätt än genom koncernintern överlåtelse eller överlåtelse till juridisk person som innehåller firman Länsförsäkringar, har övriga ägare av aktier av serie A rätt att lösa aktien. A-aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska, så snart denna har fått information från antingen den nya ägaren eller av Euroclear AB om ägarövergången, genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas. För det fall styrelsen får sin information från Euroclear AB ska styrelsen även underrätta den nya ägaren om dennes skyldighet att hembjuda A-aktierna. 

Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om ej någon A-aktieägare löser hembjuden aktie ska aktien omvandlas till aktie av serie B varefter den som gjort hembudet äger bli registrerad för aktien i bolagets aktiebok.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljemän.

Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

16 §    Inlösenförbehåll och omvandlingsförbehåll avseende C-aktier
Bolaget äger under perioden 1 – 31 augusti varje år beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier, upp till hela antalet utelöpande C-aktier. Vid beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in det antal C-aktier som bolaget beslutat, upp till samtliga innehavarens aktier av serie C, för ett inlösenbelopp per aktie motsvarande kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbelopp ska ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt, ska genom beslut av bolaget kunna omvandlas till B-aktie. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret.